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De acuerdo con el expediente, esta persona experto fiscal en compliance (cumplimiento normativo) y en temas de prevenciรณn de lavado de dinero.
Autoridades acusan que este abogado se dedicaba a extorsionar y defraudar a empresarios, ademรกs de sus funciones directivas en la presunta organizaciรณn criminal, a Valdez Ramรญrez se le atribuye que fue รฉl quien diseรฑรณ una ruta para planificar, ordenar y supervisar los hechos cuya finalidad es la de operar con recursos de procedencia ilรญcita, provenientes de los delitos de extorsiรณn y fraude.